说案|利用pos机“漏洞”套现,三人获刑!-【银联pos机免费办理网】

说案|利用pos机“漏洞”套现,三人获刑!
作者:银联Pos机   时间:2021/3/16 13:50:59 浏览次数:

为方便境外旅游团到境内旅游由导游统一支付费用,支付公司为一些大型的酒店、宾馆提供了POS机外币无卡刷卡业务。有些犯罪分子却瞄准了其中的漏洞,利用非法获取的信用卡信息,使用外币无卡刷卡业务进行信用卡套现。

frc-b3b8dd0f8117b280e37182b0d2f086d1.jpg

申领外币POS机利用无卡刷卡业务套现

2019年7月左右,池某(另案处理)与李某、张某商议,利用池某经营的酒店向有关单位申请4台外币POS机,由张某提供境外信用卡信息,通过刷卡套现。


2019年9月起,张某先后联系了可以提供境外信用卡信息的郑某(另案处理)、留某等人,后李某、张某、郑某及留某4人多次至酒店棋牌室里用pos机操作刷卡,每天都刷到pos机的最大额度,直到几天后pos机被刷爆了才停手。经审计,至2019年9月24日,李某等人共刷卡交易210笔,成功120笔,金额300余万元,池某等获取手续费89万元,其余资金由张某等人分赃。

东窗事发 交易被发卡行拒付

在实际使用的过程中,支付公司需要先行将资金支付给商户,收取手续服务费,然后由卡组织再将资金支付给支付公司。9月20日,支付公司收到通知:visa公司拒付了三笔该酒店的交易,随着时间推移,又有更多该酒店的交易被发卡行以欺诈交易为理由提起拒付退单。10月11日,该支付公司到公安机关报了案。

浦东检察院经审查后认为:李某等3人以非法占有为目的,冒用他人信用卡,数额特别巨大,以信用卡诈骗罪提起公诉。近日,浦东法院以信用卡诈骗罪判处李某有期徒刑十一年六个月,罚金人民币十万元;判处张某有期徒刑十二年,罚金人民币十万元;判处留某有期徒刑十三年六个月,罚金人民币二十万元。

利用非法获取的信用卡信息,通过pos机进行盗刷属于“冒用他人信用卡”型的信用卡诈骗,不仅造成了相关机构的经济损失,更是影响了金融秩序的稳定。作为持卡人,要注意保护个人信息不被窃取,一旦发现信用卡异常,及时报警,避免或者减少经济损失。



推荐新闻
最新新闻
  • POS机刷卡未到账?原因及解决办法在这里!

    随着移动支付的普及,POS机的使用早已司空见惯,有时我们会发现POS机刷卡后并没有到账,这是怎么回事呢?下面我们就来分析一下具体是什么原因,如何解决

    2024-09-24
  • POS机刷卡安全吗?如何避免封卡风险?办理正规一清POS机防患于未然

    随着移动支付的普及,越来越多的用户使用POS机支付刷卡。然而,有些用户在使用POS机刷卡时可能会遇到封卡的情况。那么,使用POS机刷卡是否容易封卡呢?如何避免这种情况的发生呢?POS机办理一定要选择正规一清机,本文将为您解答这些问题。

    2024-09-24
  • 拉卡拉pos机办理的收费标准及办理流程详解

    随着移动支付的普及,越来越多的商家开始使用POS机来满足消费者的支付需求。拉卡拉作为国内知名的第三方支付品牌,其POS机在市场中具有较高的知名度和信誉。那么,拉卡拉pos机办理的收费标准是怎样的?如何办理正规的拉卡拉pos机?本文将为您详细解答。

    2024-07-29
  • POS机刷卡提示风控风险?教你如何正确应对!(合理使用Pos机,确保交易安全!)

    随着移动支付的普及,越来越多的商家开始使用POS机进行交易。然而,在使用过程中,有时会碰到POS机刷卡提示风控风险的情况。这是怎么回事呢?本文将为您详细解答。

    2024-07-29
  • 资金周转必备!POS机办理不迷路,两大靠谱渠道全面解析

    信用时代,使用信用卡的用户越来越多,人们的消费习惯已经发生了天翻地覆的变化,提前消费、信用消费的观念逐渐得到认同和接受。有信用卡就有pos机。持卡人需要“资金周转”,需要“刷卡消费”,这个时候POS机出现了,但是很多人不知道怎么办理?下面给大家全面解析POS机办理两大靠谱渠道。

    2024-07-10
  • 拉卡拉POS机申请办理

    在这个瞬息万变的时代,科技的发展日新月异,移动支付已经成为人们生活中不可或缺的一部分。作为一种高效便捷的支付方式,拉卡拉POS机正在逐渐受到更多商家和消费者的青睐。办理拉卡拉POS机不仅可以帮助商家提升收款效率,还能提升消费者支付的便捷性和安全性。

    2024-07-10
  • 办理POS机应该注意什么?POS机数量超限应该怎么办?

    如今,POS机办理并不像以前那么简单了,自2023年开始实行的“一证二户五机构”让用户办理有限制了,“一证二户五机构”是指“同一身份证注册小微商户的收单机构不得超过5个,且同一收单机构注册的小微商户不得超过2个”。即个人最多只能办理5家机构10台机器。自该规定实行以来,众多卡友深受其影响,期间卡友们也是绞尽脑汁、想方设法的来寻找解决方法,但发现并没有想像的那么容易解决,那么我们办理POS机应该注意什么?如果POS机数量超限应该怎么办?

    2024-06-27
  • 7月到期!这些支付机构迎来新一轮牌照续展!

    根据中国人民银行官方网站公开信息显示,合利宝、乐刷、畅捷支付、盛迪嘉以及瑞银信等16家支付公司的支付牌照将于今年7月9日到期。

    2024-06-27

免费领取POS机一台

已有 28682人 成功领取

姓名
手机号码
请输入验证码 看不清楚?